Fraude

Polícia Federal cumpre mandados em investigação sobre fraude eleitoral na Mata Sul

A Operação Mendazes apura o uso de documentos falsos na transferência ilegal de títulos de eleitores para o município de Belém de Maria.

Operação com mandados em Pernambuco apura esquema bilionário de bets ilegais

Ao total, 14 mandados de busca e apreensão foram expedidos para os estados de Pernambuco, Ceará e São Paulo

Operação da Polícia Federal mira esquema de fraude em concursos públicos; foram cumpridos mandados em Pernambuco, Paraíba e Alagoas

Servidores públicos de alto escalão atuavam junto com o grupo e estão entre os alvos dos mandados.

Farmácia Popular: operação mira grupo que desviou R$ 30 milhões de programa federal

Suspeitos usavam CPFs de forma ilegal para realizar vendas fictícias e receber reembolso de medicamentos pagos pelo governo.

Funcionários da Caixa Econômica são alvo de operação da Polícia Federal contra fraude bancária no Agreste de Pernambuco

O esquema veio à tona após contestações feitas por clientes, que identificaram operações financeiras irregulares em suas contas. A Polícia Federal (PF), cumpriu mandados em Gravatá e Sairé.

Operação contra fraudes previdenciárias cumpre mandados em Timbaúba, na Mata Norte

A operação Sujeito Oculto, investiga fraudes na previdência superiores a R$ 350 mil. Valor que pode aumentar com a análise dos materiais apreendidos.

Operação da Polícia Federal investiga fraude milionária em financiamentos do Banco do Nordeste no Grande Recife

Empresas ligadas entre si usavam documentos falsos e máquinas adulteradas para conseguir empréstimos milionários e desviar recursos de fundo do BNB

Operação desarticula esquema que usava 'idosa de aluguel' para fraudar benefícios do INSS de pessoas falecidas no interior de Pernambuco

Uma idosa se passava por pessoas falecidas para obter benefícios. O prejuízo estimado da fraude para o INSS é de R$ 100 mil.

Médicos, vereador e policial são presos por fraudes no seguro DPVAT em Pernambuco

Segundo investigação, grupo registrava falsos boletins de ocorrência e fraudava laudos para conseguir indenizações. Esquema era investigado desde 2021

Médico, enfermeira e advogado são presos por tentar fraudar concurso da Polícia Civil no Ceará

Foram apreendidos com os suspeitos transmissor, ponto eletrônico, celulares e chips.

Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) são condenados por desvio de R$ 6,4 milhões em alvarás falsos

Líder do esquema foi sentenciado a 141 anos de prisão; Justiça determinou indenização de mais de R$ 18 milhões

Polícia Federal deflagra operação contra fraudes em benefícios assistenciais em Tupanatinga, no Agreste de Pernambuco

De acordo com as investigações, os envolvidos criavam identidades falsas e utilizavam pessoas apelidadas de “idosos de aluguel” para dar aparência legítima aos saques irregulares.

Quatro pessoas são presas por dar golpes em idosos para roubar dados e fraudar empréstimos

Segundo a Polícia Civil, criminosos se ofereciam para ajudar as vítimas a usar caixas eletrônicos em agências bancárias e acessavam suas contas, roubando o dinheiro delas.

Polícia Civil deflagra operação contra peculato, fraude em licitação e lavagem de dinheiro; deputado Joel da Harpa é um dos investigados

Oitenta policiais cumprem 14 mandados de busca e apreensão e realizam bloqueio judicial de ativos financeiros.

Agentes da DRACO e do DETRAN-PB realizam Operação RESET para prender organização criminosa que fraudava sistema de multas de trânsito na Paraíba

Chamada de 'Operação RESET', investigação revelou um esquema sofisticado envolvia ex-servidores do DETRAN, agentes públicos, hackers e despachantes.